Penal Preventivo y Compliance
Ofrecemos consultoría preventiva y revisión de riesgos vinculados con operaciones empresariales, información y actuaciones de personas u organizaciones.
Análisis penal preventivo
- Análisis de conductas relacionadas con fraude, amenazas o coacción.
- Revisión de falsificación o uso de documentos.
- Conductas vinculadas con servidores públicos y operaciones empresariales.
Información e investigaciones internas
- Responsabilidades por uso indebido de información.
- Análisis de evidencia digital.
- Investigaciones internas y protocolos de actuación.
Cumplimiento y prevención
- Programas y documentación de compliance.
- Prevención de contingencias empresariales.
- Análisis de obligaciones PLD/FT cuando resulte aplicable.